证券代码：600117     证券简称：西宁特钢       编号：临2025-061

西宁特殊钢股份有限公司

关于修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）于2025年8月28日召开了十届董事会第十七次会议、十届监事会第十三次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合取消监事会、不再设监事等实际情况，对公司部分管理制度进行修订和废止，具体情况如下：

本次修订了十九项管理制度,制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年8月28日