证券代码：600117     证券简称：西宁特钢      编号：临2025-067

西宁特殊钢股份有限公司

十届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十八次会议通知于2025年9月6日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于2025年9月16日在公司综合楼104会议室现场召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向金融机构申请综合授信暨控股股东拟以持有上市公司股份质押无偿提供担保的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号2025-068）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于向青海银行申请综合授信暨提供资产抵押担保的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于以自有资产抵押向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号2025-069）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于向中航国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号2025-070）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025年9月16日